Desarrollo de Procedimientos Internos para el Cumplimiento de la Ley Antilavado.

Objetivo: Capacitar a los participantes en el diseño técnico y la implementación operativa de un Manual de Cumplimiento Interno y sus respectivos formatos de identificación de clientes o usuarios, asegurando que la organización cuente con los mecanismos de control, debida diligencia y resguardo documental necesarios para cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado y mitigar riesgos sancionatorios ante las autoridades fiscales.